[檢舉] ID:lemonnini 疑似詐騙

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被檢舉人ID: lemonnini 檢舉事由: 檢舉事由: 疑似詐騙:PChome/Momo/東森購物等代購 ID:lemonnini ‧ 從111年8月15日起看到此ID陸續在版上發表電商代購提供低折數(85/89折) 1. 確認該ID有9年多上站紀錄、且有推薦文,聯繫對方,確認先匯款後下訂的方式 2. 後續從111年的8月到10月間陸續配合約9筆交易 每筆金額40萬-60萬 總金額約400萬 ‧ 111年10月25日此ID首次收款後僅下部分訂單,未履約的餘額約27萬, 無法立即退款且要求配合他延遲幾日退款,此ID也承認挪用款項 表示將提告詐欺及背信,對方承諾盡速退款,111年11月2日收回餘額27萬 ‧ 後續11月-12月初因考慮此ID信用問題,此ID多次來訊邀約下單皆拒絕,回覆僅接受收 到貨後付款 合作方式改為收到貨後才支付款項(92折),1個月內約合作3-5筆,金額20多萬 ‧ 111年12月10日此ID表示願意雙方簽訂代購合約,並且提供身分證/存摺影本後在台北 市簽約 ‧ 111年12月30日與此ID在萬華區星巴克門市簽訂合約,合約雙方各持乙份,此ID提供身 分證/存摺影本 ‧ 112年1月2日依合約內容匯款40萬代購,此ID只部分履約12萬金額,並且無法依合約在 1月9日退回未履約餘額28萬 ‧ 112年1月10日至11日間對方匯回17萬,餘額11萬對方在1月12日時透過下單我方指定商 品後,結算完畢 ‧ 112年1月13日此ID邀約代購,匯款40萬元整,並提供下單商品連結,此ID表示可在1月 17日下單完畢 ‧ 112年1月13日僅收到部分商品金額約3萬4元整,餘額36萬未履約,後續1月15日起多次 聯繫此ID皆已讀不回 ‧ 112年1月18日正式傳訊警告1月19日將通報165並視為詐欺,對方仍無回應 ‧ 112年1月20日報警提告詐欺/背信,並通報165凍結帳戶 ----- 本人貪圖小便宜換來慘痛代價,請大家務必認真檢視版上公告,提防異常低價之代刷代購 提醒lemonnini,你的身分證/存款帳號,工作單位我們都有留檔。 先前挪用款項已寬容不予追究,此次我們不會再姑息,交由警方處理 你身為國家考試及格之公務員,知法犯法,為了區區幾十萬葬送自己前程 若看到此篇文章,盡速聯繫我歸還款項,改過自新 雙方對話紀錄、身分證資料、因涉及個資,若版主允許我將補充再推文中,謝謝版主 --
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